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Politisch Exponierte Personen: Warum PEP-Überprüfung entscheidend ist
Politisch Exponierte Personen (PEPs) stellen eine besondere Herausforderung für Finanzinstitute dar. Die PEP-Überprüfung ist entscheidend, um Geldwäsche und Korruption vorzubeugen. Durch umfassende Risikobewertungen können diese Institutionen ein verantwortungsbewusstes Geschäft gewährleisten.
