Geldwäscheprävention ► Adverse Media Screening Blog

Politisch Exponierte Personen: Warum PEP-Überprüfung entscheidend ist

Politisch Exponierte Personen (PEPs) stellen eine besondere Herausforderung für Finanzinstitute dar. Die PEP-Überprüfung ist entscheidend, um Geldwäsche und Korruption vorzubeugen. Durch umfassende Risikobewertungen können diese Institutionen ein verantwortungsbewusstes Geschäft gewährleisten.

Stefan Oktober 11, 2024

Deutch Sorgfaltspflichten

Politisch Exponierte Personen: Warum PEP-Überprüfungen Heute Kritischer Sind als Je Zuvor

Politisch exponierte Personen (PEPs) stehen zunehmend im Fokus von Compliance-Prüfungen. Angesichts globaler Korruptionsskandale und verschärfter Geldwäschegesetze sind PEP-Überprüfungen heute unerlässlich, um rechtliche Risiken zu minimieren und das Vertrauen in Finanzsysteme zu wahren.

Stefan August 15, 2024

Deutch Sorgfaltspflichten

Warum Hintergrundprüfungen und Sanktionslisten im Jahr 2023 unverzichtbar sind

Im Jahr 2023 sind Hintergrundprüfungen und Sanktionslisten unverzichtbare Instrumente für Unternehmen, um Risiken zu minimieren und Compliance sicherzustellen. Sie schützen vor Reputationsschäden und rechtlichen Konsequenzen, während sie gleichzeitig Vertrauen schaffen.

Stefan August 13, 2024