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Politisch exponierte Personen: Was Sie über Risiken und Compliance wissen müssen
Politisch exponierte Personen (PEP) tragen ein erhöhtes Risiko in Bezug auf Geldwäsche und Korruption. Unternehmen müssen strenge Compliance-Maßnahmen implementieren, um potenzielle Risiken zu minimieren und gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen!
