Posted inDeutch Sorgfaltspflichten
Verborgene Risiken: Warum Hintergrundüberprüfungen für politisch exponierte Personen entscheidend sind
Die Überprüfung politisch exponierter Personen (PEPs) ist von entscheidender Bedeutung, um verborgene Risiken zu erkennen und zu minimieren. Finanzinstitute und Unternehmen müssen potenzielle Gefahren durch Korruption oder Geldwäsche proaktiv angehen, um integren Handel zu gewährleisten.
