Rechtsvorschriften ► Adverse Media Screening Blog

Effektives Adverse Media Screening: Ihr Schlüssel zur Risikominderung

Effektives Adverse Media Screening ist unerlässlich für Unternehmen, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Durch eine systematische Überwachung von Nachrichtenquellen können potenzielle Bedrohungen identifiziert und rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Claudia August 29, 2025

Uncategorized Deutch Sorgfaltspflichten

Alles, was Sie über Politisch Exponierte Personen (PEPs) wissen müssen: Risiken und Chancen

Politisch Exponierte Personen (PEPs) spielen eine entscheidende Rolle im globalen Finanzsystem. Ihr Status bringt sowohl Risiken, wie Geldwäsche und Korruption, als auch Chancen, etwa für transparente Geschäfte. Ein fundiertes Verständnis dieser Aspekte ist unerlässlich.

Stefan December 25, 2024

Uncategorized Deutch Sorgfaltspflichten

Umfassende Hintergrundprüfungen: Schutz vor Sanktionen und Politisch Exponierten Personen

Umfassende Hintergrundprüfungen sind entscheidend, um Unternehmen vor finanziellen Sanktionen und Risiken im Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) zu schützen. Durch gründliche Recherchen lassen sich potenzielle Gefahren frühzeitig identifizieren und vermeiden.

Stefan December 15, 2024