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Effektive Hintergrundüberprüfungen: Was Sie über PEPs und Sanktionslisten wissen müssen
Effektive Hintergrundüberprüfungen sind entscheidend für risikobewusste Entscheidungen in Unternehmen. Bei der Prüfung von PEPs (Politically Exposed Persons) und Sanktionslisten sollten Sie systematisch vorgehen, um rechtliche und reputative Risiken zu minimieren.
